CRS وFATCA: موجز تحضير للإبلاغ العائلي

ما الذي يثبته المصدر؟

ينظم معيار OECD تبادل معلومات الحسابات المالية سنوياً بين الدول المشاركة. يهم التطبيق المحلي وتصنيف الحساب؛ لا يعني ذلك معاملة كل أصل بنفس الصورة بكل مكان.

المصدر:[1] OECD

اجعل FATCA والتزامات الشخص الأمريكي مساراً منفصلاً مع مستشار مؤهل أمريكياً. الجواز الثاني أو عنوان المراسلة لا يحلان محل تحديد الوضع الضريبي الصحيح.

خريطة الحسابات والكيانات

حضّر دون مشاركة زائدة

• قائمة حسابات بأرقام مخفية للمحادثة الأولى.
• الكيانات والملكية المستفيدة وأدوار السيطرة.
• الإقامات الحالية والسابقة وتواريخها.
• الإقرارات الناقصة والتناقضات والأسئلة المفتوحة.
• اتفق مع المختص على إرسال آمن قبل مشاركة الهوية أو الكشوف.

متى تكون المراجعة مفيدة؟

الانتقال أو الإرث أو هيكل جديد أو تناقض بالسجلات أسباب مناسبة للمراجعة. اطلب مشورة بشأن التصحيح والإقرارات قبل تعديل التصريحات. دورنا تحديد الطلب وتنسيق التعارف، وليس اعتماد الامتثال.